Monthly Archives: August 2009

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Intervenidos 90.000 euros en billetes falsos ocultos en camisas y álbumes de fotos

28/08/2009 23:15 / Leave a Comment /

ELPAIS.COM

Agentes de la Policía Nacional han intervenido más de 90.000 euros en billetes falsos ocultos en camisas y álbumes de fotos durante una operación desarrollada en tres fases, que ha permitido la incautación total de 258.390 euros. Cinco personas han sido detenidas en Madrid y Almería.

La operación se inició en octubre de 2008, cuando se detectó una partida de billetes falsos de 20 y 50 euros. Las investigaciones llevaron a la identificación de los miembros de la red de falsificadores, domiciliados en las localidades madrileñas de Parla y Torrejón de Ardoz y en Roquetas de Mar (Almería).

Los delincuentes viajaban a la ciudad italiana de Nápoles, donde adquirían los billetes falsos, generalmente de 20 y 50 euros. A continuación, los introducían en España tanto por vía terrestre como área, ocultos en álbumes de fotos y en prendas de ropa nuevas con su envoltorio. Una vez que llegaban a España, los falsificadores contactaban con sus clientes habituales que daban salida al dinero falso en pequeñas cantidades.

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Detenidas 15 personas en Sevilla por narcotráfico, falsificación de dinero y clonación de tarjetas

25/08/2009 18:33 / Leave a Comment /

La Guardia Civil ha desarticulado en Sevilla una red internacional dedicada al narcotráfico que además introducía billetes falsos de 50 euros en el país y clonaba tarjetas de crédito. En la operación, denominada 3×2, fueron detenidas quince personas y los agentes se han incautado de 2,8 kilos de cocaína.

La investigación comenzó a finales del pasado año tras detectarse un incremento en el número de detenidos por intentar introducir billetes falsos de 50 euros. Según la Guardia Civil, los billetes eran entregados a personas como vendedores de la ONCE, a los que les resultaba difícil distinguirlos.

Las pesquisas permitieron detener a comienzos de este año a dos jóvenes residentes en el barrio sevillano de San Jerónimo, a los que se responsabiliza de haber colocado los billetes falsos hasta en siete ocasiones. Después, las investigaciones condujeron al barrio de Rochelambert, donde dos ciudadanos nigerianos dueños de dos locutorios y considerados cabecillas de la trama, utilizaban a sus compatriotas para introducir los billetes falsos a través de sus negocios. Uno de ellos se concentraba en la distribución de billetes y el otro se centraba en el negocio de la clonación de tarjetas.

Método del «phishing»

La red recurría al método del phishing para obtener datos de tarjetas de crédito en diferentes lugares de Asia y Oceanía y así falsificarlas. Los agentes consiguieron identificar a varias personas que se encargaban de distribuir los billetes falsos y a la persona que hacía las compras con las tarjetas clonadas en grandes almacenes.

Tras meses de investigación, la Guardia Civil detectó una tercera rama delictiva de la banda, el narcotráfico a escala internacional, y se detuvo a los dos responsables de contactar con los miembros de la organización afincados en el Reino Unido, Brasil y Madrid y dedicados al contrabando de drogas.

En los registros, los agentes de la Guardia Civil se incautaron, además de la cocaína, de 6.000 euros falsos en billetes de 20; ordenadores y dispositivos informáticos, televisores y teléfonos móviles.

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La Policía se incauta de un botín de ocho millones de euros falsos

24/08/2009 13:32 / Leave a Comment /
500 euros La Policía se incauta de un botín de ocho millones de euros falsosReal de Gandía, en Valencia, era el centro de operaciones de una sofisticada red de falsificación de dinero, cuya desarticulación ha permitido a la Policía apuntarse la mayor incautación de billetes falsos de 500 euros en la Unión Europea hasta la fecha. En total se localizaron ocho millones de euros en avanzado proceso de falsificación y cerca de 850.000 ya finalizados. Catorce personas fueron detenidas en Valencia y Barcelona. La banda trabajaba con maquinaria importada desde Francia, con capacidad para producir imitaciones de alta calidad.
La red se descubrió casi por casualidad. Agentes valencianos investigaban, en principio, una organización criminal de narcotraficantes que se dedicaba a introducir cocaína en España a través del puerto de Valencia. Los delincuentes escondían la droga en dobles fondos dentro de los contenedores que utilizan los barcos.
El pasado mes de julio se desmanteló por completo ese grupo: la Policía se incautó de 65 kilos de droga camuflados en un doble fondo de uno de los contenedores y verificó que existía una empresa de exportación sudamericana que colaboraba con los traficantes enviando cargamentos de piedra a una mercantil española con sede en Elda. Ocho personas fueron detenidas entre Valencia y Barcelona y en los cuatro registros realizados se encontró un billete falso, además de documentación falsificada y 13.670 euros.
Maquinaria sofisticada
Dándole vueltas al billete falso, los agentes localizaron otra organización que disponía de una nave industrial con maquinaria francesa, productos químicos y papel importado de China. En un principio, la Policía sospechó que en el inmueble, se elaboraban drogas, pero las máquinas de tipo offset no encajaban. Gracias a la colaboración de la Brigada de Investigación del Banco de España se confirmó que la nave era una imprenta donde se falsificaba dinero.
La Policía intervino, en el momento en el que cuatro de los investigados estaban realizando una transacción. En el acto, les fueron intervenidos 700.000 euros en billetes falsos de 500. Posteriormente, la Policía procedió al registro exhaustivo del inmueble.
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