Monthly Archives: October 2010

Madrid, 26 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Palma a un ciudadano portugués de 23 años, que actuaba como intermediario en España de un grupo internacional, por estafar 15.000 euros a promotores inmobiliarios a quienes la red ofrecía financiación para construir viviendas.

El detenido, con residencia en Baleares, tenía una “cartera de clientes” cercana a las 40 personas en varias comunidades autónomas, informa la Dirección General de la Policía.

Este grupo especializado en el timo del “Rip-Deal”, modalidad en la que los timadores se presentan como un grupo financiero extranjero interesado en invertir o prestar capital, ofrecía a través de anuncios en Internet prestamos de hasta 1.000.000 de euros para la construcción de las viviendas.

Los empresarios interesados sólo tenían que suscribir un “inexistente” seguro de impago por un valor cercano al 10 por ciento de la cantidad prestada, tras lo que recibían en efectivo y en billetes falsos el dinero solicitado.

Responsables de una empresa mercantil española llegaron a viajar a Milán, donde, en un ambiente de lujo, los timadores les entregaron una bolsa con billetes falsos a cambio de 15.000 euros en efectivo.

Las investigaciones comenzaron en Jaén, cuando dos empresarios de esta provincia, que requerían financiación para terminar unas obras, conocieron a través de Internet la existencia de una “gestoría” que podría facilitarles el efectivo que necesitaban.

Tras contactar con la supuesta financiera, a través de un representante en España, sus integrantes exigieron el envío del proyecto y cumplir otra serie de requisitos para estudiar su viabilidad.

Una vez remitida la documentación, los empresarios fueron citados para una entrevista en Milán, y al llegar al aeropuerto un conductor que les esperaba les trasladó a bordo de un vehículo de alta gama hasta un restaurante de lujo.

Allí conocieron al “administrador” de la sociedad, quien les aseguró la financiación, siempre que se adelantara un “seguro” que cubriera posibles impagos.

Tras esta exigencia se citaron para otra entrevista, en la que los supuestos gestores entregaron una bolsa con 250.000 euros falsos a los empresarios a cambio de 15.000 euros en efectivo.

Cuando los empresarios comenzaron a sospechar, los estafadores huyeron con el dinero de curso legal.

Los investigadores localizaron a la persona que hacía de intermediario en España del grupo de estafadores y ubicaron su residencia en Baleares, tras lo que desplegaron un operativo policial que permitió su detención en el aeropuerto de Palma Mallorca.

Las investigaciones han sido desarrolladas por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Jaén con la colaboración de agentes del puesto fronterizo de Son Sant Joan de las Islas Baleares y de la comisaría de Tenerife.EFE

Barcelona (Europa Press).- Los Mossos d’Esquadra han detenido a ocho miembros de un clan familiar de Martorell (Barcelona), entre ellos una menor, que presuntamente se dedicaban al tráfico de drogas y a falsificar billetes de 50 euros.

Según ha informado este jueves la policía catalana, este grupo era el principal distribuidor de hachís y cocaína de Martorell y, de hecho, además de vender la droga, la elaboraban.

En el operativo, dirigido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Martorell, se registraron tres domicilios y se recuperaron 105 gramos de cocaína de gran pureza, 3,5 kilos de hachís, 2.000 euros en billetes falsos, joyas, televisores de plasma y una pistola simulada. Además, dieron con todos los utensilios necesarios para preparar la droga, sustancias de corte y balanzas de precisión.

Esta banda, con integrantes que van desde la menor hasta una mujer de 57 años, estaba siendo investigada desde hace tiempo, y también está relacionada con varios robos con fuerza.

Para las detenciones se desplegó un importante dispositivo policial con una cincuentena de agentes del Área de Recursos Operativos (Arro), la Unidad canina y la comisaría de Martorell. Tras comparecer ante el juzgado, el jefe del clan, Enrique C.E., de 22 años, ingresó en prisión, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

P. CERRADA
La Brigada de Policía Judicial de Alicante ha desarticulado un grupo organizado dedicado a cometer estafas por el procedimiento conocido como “rip deal” (negocio sucio), en el que se realizan operaciones de cambio de dinero negro o divisas de otros países con importantes comisiones y al final los estafadores se quedan con el dinero legal y las víctimas con billetes falsos. En esta ocasión, la estafa asciende a 250.000 euros y han sido detenidas ocho personas, entre ellas dos agentes financieros de Banesto y dos ciudadanos de Italia y Croacia acusados de robar el dinero a los empleados bancarios durante una falsa operación de blanqueo.

La estafa se inició en una localidad de la Vega Baja, donde los dos extranjeros mencionados anteriormente contactaron con un director financiero de una oficina de Banesto y le expusieron la necesidad de cambiar billetes de 500 euros que habían traído de fuera del país y era dinero negro por otros más pequeños, según fuentes policiales. Los estafadores suelen ir muy bien vestidos y con coches de lujo para aparentar un estatus social elevado y además la oferta era suculenta, ya que ofrecían una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento.

Para ganarse la confianza del empleado del banco, antes de cometer la gran estafa realizaron inicialmente dos operaciones de cambio por valor de unos 10.000 euros y con la correspondiente comisión. De esta forma evitaron que sospecharan de ellos y concertaron una tercera operación de mayor entidad. La cifra a cambiar eran 250.000 euros y la cita se fijó para principios de septiembre, pero se trasladó desde la Vega Baja hasta otra oficina bancaria de Banesto en Alicante, situada en la calle Pintor Xavier Soler y donde trabaja el otro agente financiero detenido.

Los dos falsos empresarios acaudalados acudieron a la cita con un maletín en el que supuestamente llevaban los 250.000 euros en billetes de 500. Cuando se disponían a ejecutar la operación de cambio de maletines con el dinero, los estafadores, al ver que los agentes financieros no querían entregar el de los billetes pequeños hasta comprobar el de los timadores, emplearon la violencia para llevárselo a la fuerza.

Las víctimas del robo se quedaron con el maletín sin dinero -llevaba chocolatinas y caramerlos- y avisaron a la Policía. Los ladrones huyeron en un coche Mercedes que tenían aparcado en la puerta y el vehículo fue localizado abandonado en la zona de la playa.

Los empleados bancarios manifestaron inicialmente a la Policía que el dinero que iban a entregar era por unos pagarés, pero los investigadores acabaron descubriendo que presuntamente mentían y fueron detenidos por simulación de delito y puestos en libertad tras declarar. Además de los agentes financieros detuvieron inicialmente al dueño del Mercedes y a un intermediario.

La investigación continuó y el pasado miércoles detuvieron en Torrevieja a los dos autores materiales del robo y a otros dos intermediarios que captaban víctimas. En un registro intervinieron más de trescientos billetes falsos de 500 euros, dos relojes Rolex y una piedra de toque y ácido para detectar oro.